董事会

BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的运营是在董事会的指导下进行管理的, 在《芬兰有限责任公司法》和BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司公司章程以及董事会确定的任何补充程序规则的框架内, 例如《公司管治指引》和董事会各委员会的章程.

根据公司章程, BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司公司董事会成员最少为7人，最多为12人. 董事会至少每年在每次年度股东大会上以股东在会议上投票的简单多数选举产生. 董事会成员的任期应从其当选的股东大会结束时开始, 或稍后由股东大会决定, 并于下一次年度股东大会结束时届满. 年度股东大会于每年6月30日召开.

董事会的领导结构由每年由董事会选举的主席和副主席组成, 并经董事会独立董事确认, 根据企业管治及提名委员会的建议，从董事会成员中选出. 根据芬兰法律和我国法律的规定，董事会主席负有某些具体职责 公司管治指引. 如果董事会副主席无法履行其职责，他或她将承担董事会主席的职责.

董事会通过了关于董事会多样性的原则, 描述BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司对促进董事会组成多元化的承诺，以及在确定和提议新的董事会候选人以及重新选举现任董事会成员时，如何将多元化融入BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的流程和实践.

在BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司, 多样性不是一个静态的概念, 而是整个委员会所需要素的相关组合，随着时间的推移而发展, 除此之外, BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的相关业务目标和未来需求. 董事会多元化被视为一种改进和发展的手段，而不是其本身的目的. BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司从多个方面考虑董事会的多样性，包括, 但不限于, 技能与经验, 年龄, 国籍, 种族, 文化教育背景, 自我宣称的性别认同, 性取向和其他个人特质. 董事会应包括一种以上性别的代表.

BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司承认并支持芬兰政府于2015年2月17日通过的关于芬兰大中型上市公司董事会性别平等的决议. BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司每年都会报告其与性别代表相关的目标, 实现目标的手段, 以及它所取得的进步. BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的目标是在董事会中至少有40%的性别代表.

董事会代表BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的股东，并对其负责. 而其最终的法定责任是对股东, 董事会也会考虑公司其他利益相关者的利益. 委员会的职责是积极的, 而非被动, 并包括评估BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司战略方向的责任, 其管理方针及其执行的有效性由管理层定期进行.

董事会成员有责任以诚信和适当的谨慎行事, 以便在知情的基础上进行商业判断, 他们合理且诚实地认为，这符合BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司及其股东的最佳利益. 在履行该义务时, 董事会成员必须了解他们可以合理获得的所有有关资料. 董事会和每个董事会委员会也有权任命独立的法律顾问, 他们认为必要的财务或其他顾问. 公司将为董事会和各委员会提供足够的资金，以行使其职能，并为其顾问的服务提供报酬.

董事会最终负责监督和审查BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的财务报告流程, 相关控制和审计职能的有效性以及BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司外部审计师的独立性, 以及监督年度和合并财务报表的法定审计. 董事会的职责还包括监督BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司最高管理层的结构和组成，监督与BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司运营相关的法律合规和风险管理. 这样做的时候, 董事会可为资本支出设定年度范围和/或个别限额, 未经董事会单独批准不得超过的投资和剥离以及财务和非财务承诺.

在风险管理政策和过程中, 审计委员会的作用包括与财务有关的风险分析和评估, 策略及业务检讨, 最新情况和决策建议. 风险管理政策和流程是董事会审议的组成部分，并定期向董事会提供与风险相关的最新情况. 有关BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的风险管理政策和流程的更详细描述，请参阅“风险管理”.

董事会有责任任命和解雇总裁和首席执行官, 首席执行官, 首席财务官和首席法律官.

董事会批准和董事会的独立董事确认总裁和首席执行官的薪酬和雇佣条款, 根据芬兰法律的要求, 根据董事会人事委员会的建议. 集团领导团队其他成员的薪酬和雇佣条件由人事委员会根据总裁和首席执行官的建议批准.

根据BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的公司管治指引, 董事会评估BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的环境和社会活动及治理实践(ESG), 相关风险和目标的设定及其在公司的实施和有效性. In 2022, 董事会批准了公司以环境为重点的新的强化ESG战略, 工业数字化, 安全 & 隐私，弥合数字鸿沟，负责任的企业. 委员会还审查了有关的风险和机会, 批准将气候变化和多样性目标纳入短期激励计划, 监测它们和其他ESG目标，以及不断变化的ESG要求和期望, 投资者反馈与披露方式.

除了, 董事会各委员会在各自的职责范围内监察公司的环境及社会发展及活动. 在2022年, 审计委员会的职责包括, 在别人, 新气候和其他可持续发展报告要求的实施计划, 以及对道德规范和合规计划以及信息和服务安全风险和成熟度的监督. 审计委员会还每年审查年度报告和相关监管文件中披露的可持续性信息，以及BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司产品中冲突矿物的使用情况. 人事委员会协助董事会将ESG相关指标纳入激励结构，并监督人力资本管理, 包括与BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司文化相关的人事政策和实践, 人身安全, 员工福利, 多样性, 招聘, 发展和保留. 企业管治及提名委员会负责评估董事会的环保工作，并向董事会提供意见, 与社会和治理(ESG)相关的活动和实践，旨在增强支持它们的治理结构. 技术委员会审查了公司的新ESG战略如何嵌入其技术战略和路线图.

同时对安全风险进行监督和管理, 包括网络安全, 在公司里董事会的职责是什么, 对不同安全领域的详细审查分配给执行局的不同委员会. 审计委员会的职责包括监督IT和服务的安全风险和成熟度. 技术委员会监督产品和客户安全风险管理. 物理风险的监督属于人事委员会.

现任董事会成员均为非执行董事.

任期自2022年年度股东大会开始, 根据纽约证券交易所的规则和芬兰公司治理准则的独立性标准以及整体评估中考虑的其他因素和情况，所有董事会成员均被确定为独立于BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司及其大股东(目前没有股东持有10%或以上的股份或投票权).

所有现任董事会成员被确定为独立于公司的外部审计师.

进一步, 董事会已决定审计委员会的所有成员, 包括其主席, 卡拉Smits-Nusteling, “审计委员会财务专家”的定义是否符合提交给美国财政部的20-F表格年度报告第16A项的要求.S. 美国证券交易委员会(SEC).

在其他上市公司中，所有受信任的董事职位都已披露并评估，以符合BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司公司治理准则.

董事会每年和每年对其成员的独立性进行评估, 除此之外, 在提名及管治委员会的协助下持续进行. 

符合公司管治指引, 董事会每年进行一次全面的业绩评价, 其中也包括对董事会各委员会工作的评估, 董事会和委员会主席以及个别董事会成员. 审计委员会的评价以自我评价的方式进行，通常附有一份详细的调查表，同时定期聘请外部评价人员. 还要求选定的管理人员提供反馈，作为审计委员会评价过程的一部分. 这些问题的目的是衡量和引出对过程的反馈, 结构, 问责制, 透明度, 和委员会的有效性，并获得卓越领域的问题的概述, 审计委员会认为需要更加重视的领域，并确定可以提高业绩的领域.

每年, 评估结果由整个董事会讨论和分析，并在讨论的基础上商定改进行动. In 2022, 评价过程是利用外部评价平台进行的自我评价，该平台既包括数字评价，也包括提供更详细的书面评论的可能性. 调查问卷包括BOB(中国)手机网页版-BOB手机官方网站 -(澳门) 有限公司的目标和战略等领域, 董事会议程及会议, 董事会成员的才能和文化, 董事会的组成和动态以及信息, 报告和风险管理.